РУС

Аккредитация

С целью минимизации налоговых и иных рисков, связанных с выбором ООО "ОЗК Трейдинг" своих контрагентов при заключении сделок в своей финансово-хозяйственной деятельности для достижения коммерческих целей, и проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов, в ООО "ОЗК Трейдинг" 27.05.2022 утверждена "Методика проведения проверки контрагентов ООО "ОЗК Трейдинг".

Правила оформления:

Актуальный документ – документ считается актуальным для целей проверки контрагента, если на дату начала проверки контрагента документ является действующим и (или) дата его составления не превышает 30 дней до даты начала такой проверки.

Документы, предоставленные контрагентом ответственному, должны соответствовать следующим требованиям:

  • актуальность документа;
  • цветные скан-копии с оригиналов документов, в том числе и с отметками (электронной подписью) регистрирующих и контролирующих органов (ФНС, Росреестр, ПФР и др.), нотариально заверенные, дополнительно не требующие заверения печатью и подписью контрагента;
  • черно-белые скан-копии с оригиналов документов, в том числе и с отметками (электронной подписью) регистрирующих и контролирующих органов (ФНС, Росреестр, ПФР и др.), нотариально заверенные, в обязательном порядке требующие дополнительного заверения печатью и подписью контрагента;
  • документы из контролирующих и регистрирующих органов (ФНС, Росреестр, ПФР и др.) обязательно должны содержать отметку соответствующего органа (как правило электронная подпись).

Перечень контрагентов, ранжированный по организационно-правовой форме и применяемой системе налогообложения:

ЮЛ на ОСНО Посредник

ЮЛ на УСН Посредник

ЮЛ на ЕСХН с НДС СХТП

ЮЛ на ЕСХН СХТП

ИП на ОСНО Посредник

ИП на УСН Посредник

ИП на ЕСХН с НДС СХТП

ИП на ЕСХН СХТП

Элеватор (на ОСНО)

Элеватор (на УСН)

Элеватор ИП (на УСН)

ИП на УСН ТЭО ЖД

ЮЛ на ОСНО ТЭО ЖД

ЮЛ на УСН ТЭО ЖД

ЮЛ на ОСНО Перевозчик ЖД

ЮЛ на ОСНО Перевозчик АВТО

ЮЛ на УСН Перевозчик АВТО

ИП на УСН Перевозчик АВТО

ЮЛ на ОСНО ТЭО АВТО

ЮЛ на УСН ТЭО АВТО

ЮЛ на ОСНО Экспортер

ЮЛ на ОСНО Покупатель

ЮЛ на УСН Покупатель

ЮЛ на ОСНО Сюрвейер

ЮЛ на УСН Сюрвейер

ЮЛ на ОСНО ТЭО в порту

ЮЛ на УСН ТЭО в порту

ЮЛ на ОСНО Таможенный брокер

ЮЛ на УСН Таможенный брокер

ЮЛ на ОСНО, оказывающие экспортные услуги (за исключением бюджетных организаций)

ЮЛ на УСН, оказывающие экспортные услуги (за исключением бюджетных организаций)

ЮЛ на ОСНО, оказывающее агентские услуги

ЮЛ на УСН, оказывающее агентские услуги

ЮЛ, не являющиеся резидентами РФ


Формы документов:

Учетная карта контрагента

Приложение № 1 к учетной карте контрагента (элеватор)

Анкета визуального осмотра элеватора

Учетная карта контрагента (нерезидент РФ)

Форма гарантийного письма

Форма гарантийного письма (для экспортера)

Форма гарантийного письма для ЮЛ на ЕСХН с НДС и ЮЛ на ЕСХН СХТП

Форма согласия на обработку персональных данных