ИП на УСН Посредник

1.Копия Учетной карты контрагента (Приложение № 2 к Инструкции)

2.Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, для зарегистрированных до 01.01.2017 или копия Листа записи ЕГРИП (Форма Р60009), для зарегистрированных после 01.01.2017 с отметкой налогового органа.

3.Копия Свидетельства ИНН

4.Копия Доверенности на лиц имеющих право на совершение сделок (при наличии)

5.Копия Паспорта индивидуального предпринимателя с отметкой
о регистрации (все страницы)

6.Копия Согласия на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, и лиц имеющих право на совершении сделок (при необходимости)

7.Копия Приказа ответственного за ведение бухгалтерского учета или копия Договора о передаче функций по ведению бухгалтерского учета юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (аутсорсинг),
а в случае пролонгации Договора, также копия Дополнительного соглашения
о пролонгации к Договору и (или) копия Платежного документа за последний период, подтверждающего факт оплаты услуг при автоматической пролонгации Договора

8.Копии документов, подтверждающих место (отличное от места регистрации индивидуального предпринимателя) фактического нахождения индивидуального предпринимателя (актуальная Выписка из ЕГРН (Росреестра)
(в случае нахождения в собственности объекта недвижимого имущества) или Копия договора аренды в действующей редакции, а в случае пролонгации Договора аренды копия Платежного документа, подтверждающего факт оплаты аренды за последний период (при наличии))

9.Копия актуального Информационного письма (Форма 26.2-7) с отметкой налогового органа, подтверждающего законность применения УСН

10. Копии налоговых Деклараций УСН за два предшествующих отчетных периода с отметкой о принятии налоговым органом

11. Копии налоговых Деклараций по НДС за три предыдущих квартала
с отметкой о принятии налоговым органом

12. В случае невозможности предоставления налоговых Деклараций по НДС за три предыдущих квартала, по причине автоматического освобождения контрагента от уплаты НДС (доход в последнем налоговом периоде менее 60 млн. руб.) Информационное письмо (произвольная форма) на имя руководителя ООО «ОЗК Трейдинг» с гарантиями уведомления в будущем о прекращении освобождения от уплаты НДС и выборе соответствующей ставки НДС (при необходимости)

13. Копия Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (КНД 1110058) с отметкой налогового органа

14. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с отметкой налогового органа

15. Копия «Персонифицированных сведений о физических лицах» (форма по КНД 1151162) за последний месяц или копия Расчета за последний отчетный период по страховым взносам (форма по КНД 1151111) с отметкой о принятии налоговым органом

16. Копия Гарантийного письма (Приложение № 6 к Инструкции)

17. Копия Отчета ответственного (п. 3.16. Инструкции) об установлении верифицируемого (с проверкой документов) личного контакта с уполномоченными представителями контрагента (руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, лицами, имеющими право заключать от имени контрагента договоры)

18. Скан-копия распечатанного запроса сведений, полученная инициатором (п. 3.17. Инструкции) или ответственным (п. 3.16. Инструкции) из «Информационного ресурса со сведениями о налоговых разрывах»
( https://информресурс.радо.рус/check-inn ) на дату направления заявки для аккредитации