РУС

Аккредитация

С целью минимизации налоговых и иных рисков, связанных с выбором ООО "ОЗК Трейдинг" своих контрагентов при заключении сделок в своей финансово-хозяйственной деятельности для достижения коммерческих целей, и проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов, в ООО "ОЗК Трейдинг" 27.05.2022 утверждена "Методика проведения проверки контрагентов ООО "ОЗК Трейдинг".

Правила оформления:

Актуальный документ – документ считается актуальным для целей проверки контрагента, если на дату начала проверки контрагента документ является действующим и (или) дата его составления не превышает 30 дней до даты начала такой проверки.

Документы, предоставленные контрагентом ответственному, должны соответствовать следующим требованиям:

  • актуальность документа;
  • цветные скан-копии с оригиналов документов, в том числе и с отметками (электронной подписью) регистрирующих и контролирующих органов (ФНС, Росреестр, ПФР и др.), нотариально заверенные, дополнительно не требующие заверения печатью и подписью контрагента;
  • черно-белые скан-копии с оригиналов документов, в том числе и с отметками (электронной подписью) регистрирующих и контролирующих органов (ФНС, Росреестр, ПФР и др.), нотариально заверенные, в обязательном порядке требующие дополнительного заверения печатью и подписью контрагента;
  • документы из контролирующих и регистрирующих органов (ФНС, Росреестр, ПФР и др.) обязательно должны содержать отметку соответствующего органа (как правило электронная подпись).

Перечень контрагентов, ранжированный по организационно-правовой форме и применяемой системе налогообложения:

ЮЛ с НДС Посредник

ЮЛ без НДС Посредник

ЮЛ с НДС СХТП

ЮЛ без НДС СХТП

ИП с НДС Посредник

ИП без НДС Посредник

ИП с НДС СХТП

ИП без НДС СХТП

Элеватор (с НДС)

Элеватор (без НДС)

Элеватор ИП (без НДС)

ЮЛ с НДС ТЭО ЖД

ЮЛ без НДС ТЭО ЖД

ЮЛ с НДС Перевозчик ЖД

ЮЛ с НДС Перевозчик АВТО

ЮЛ без НДС Перевозчик АВТО

ЮЛ с НДС ТЭО АВТО

ЮЛ без НДС ТЭО АВТО

ЮЛ с НДС Экспортер

ЮЛ с НДС Покупатель

ЮЛ без НДС Покупатель

ЮЛ с НДС Сюрвейер

ЮЛ без НДС Сюрвейер

ЮЛ с НДС Сюрвейер в порту

ЮЛ без НДС Сюрвейер в порту

ЮЛ с НДС ТЭО в порту

ЮЛ без НДС ТЭО в порту

ЮЛ с НДС Таможенный брокер

ЮЛ без НДС Таможенный брокер

ЮЛ с НДС, оказывающие экспортные услуги (за исключением бюджетных организаций)

ЮЛ без НДС, оказывающие экспортные услуги (за исключением бюджетных организаций)

ЮЛ с НДС, оказывающее агентские услуги

ЮЛ без НДС, оказывающее агентские услуги

ЮЛ, не являющиеся резидентами РФ

Формы документов:

Учетная карта контрагента

Приложение № 1 к учетной карте контрагента (элеватор)

Анкета визуального осмотра элеватора

Учетная карта контрагента (нерезидент РФ)

Форма гарантийного письма

Форма гарантийного письма (для экспортера)