Аккредитация
С целью минимизации налоговых и иных рисков, связанных с выбором ООО "ОЗК Трейдинг" своих контрагентов при заключении сделок в своей финансово-хозяйственной деятельности для достижения коммерческих целей, и проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов, в ООО "ОЗК Трейдинг" 27.05.2022 утверждена "Методика проведения проверки контрагентов ООО "ОЗК Трейдинг".
Правила оформления:
Актуальный документ – документ считается актуальным для целей проверки контрагента, если на дату начала проверки контрагента документ является действующим и (или) дата его составления не превышает 30 дней до даты начала такой проверки.
Документы, предоставленные контрагентом ответственному, должны соответствовать следующим требованиям:
- актуальность документа;
- цветные скан-копии с оригиналов документов, в том числе и с отметками (электронной подписью) регистрирующих и контролирующих органов (ФНС, Росреестр, ПФР и др.), нотариально заверенные, дополнительно не требующие заверения печатью и подписью контрагента;
- черно-белые скан-копии с оригиналов документов, в том числе и с отметками (электронной подписью) регистрирующих и контролирующих органов (ФНС, Росреестр, ПФР и др.), нотариально заверенные, в обязательном порядке требующие дополнительного заверения печатью и подписью контрагента;
- документы из контролирующих и регистрирующих органов (ФНС, Росреестр, ПФР и др.) обязательно должны содержать отметку соответствующего органа (как правило электронная подпись).
Перечень контрагентов, ранжированный по организационно-правовой форме и применяемой системе налогообложения:
ЮЛ с НДС, оказывающие экспортные услуги (за исключением бюджетных организаций)
ЮЛ без НДС, оказывающие экспортные услуги (за исключением бюджетных организаций)
ЮЛ с НДС, оказывающее агентские услуги
ЮЛ без НДС, оказывающее агентские услуги
ЮЛ, не являющиеся резидентами РФ
Формы документов:
Приложение № 1 к учетной карте контрагента (элеватор)
Анкета визуального осмотра элеватора