Title

Аккредитация

С целью минимизации налоговых и иных рисков, связанных с выбором ООО "ОЗК Трейдинг" своих контрагентов при заключении сделок в своей финансово-хозяйственной деятельности для достижения коммерческих целей, и проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов, в ООО "ОЗК Трейдинг" 27.05.2022 утверждена "Методика проведения проверки контрагентов ООО "ОЗК Трейдинг".

Правила оформления:

Актуальный документ – документ считается актуальным для целей проверки контрагента, если на дату начала проверки контрагента документ является действующим и (или) дата его составления не превышает 30 дней до даты начала такой проверки.

Документы, предоставленные контрагентом ответственному, должны соответствовать следующим требованиям:

актуальность документа;
цветные скан-копии с оригиналов документов, в том числе и с отметками (электронной подписью) регистрирующих и контролирующих органов (ФНС, Росреестр, ПФР и др.), нотариально заверенные, дополнительно не требующие заверения печатью и подписью контрагента;
черно-белые скан-копии с оригиналов документов, в том числе и с отметками (электронной подписью) регистрирующих и контролирующих органов (ФНС, Росреестр, ПФР и др.), нотариально заверенные, в обязательном порядке требующие дополнительного заверения печатью и подписью контрагента;
документы из контролирующих и регистрирующих органов (ФНС, Росреестр, ПФР и др.) обязательно должны содержать отметку соответствующего органа (как правило электронная подпись).

Перечень контрагентов, ранжированный по организационно-правовой форме и применяемой системе налогообложения:

ЮЛ на ОСНО Посредник

ЮЛ на УСН Посредник

ЮЛ на ОСНО СХТП

ЮЛ на ЕСХН с НДС СХТП

ЮЛ на ЕСХН СХТП

ИП на ОСНО Посредник

ИП на УСН Посредник

ИП на ЕСХН с НДС СХТП

ИП на ЕСХН СХТП

Элеватор (на ОСНО)

Элеватор (на УСН)