ИП на ОСНО Посредник

1. Учетная карта контрагента (Приложение № 2 к Методике)

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, для зарегистрированных до 01.01.2017 или копия листа записи ЕГРИП (Форма Р60009), для зарегистрированных после 01.01.2017 с отметкой налогового органа.

3. Копия Свидетельства ИНН

4. Доверенность на лиц имеющих право на совершение сделок (при наличии)

5. Копия паспорта индивидуального предпринимателя с регистрацией

6. Согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, а согласие лиц имеющих право на совершении сделок при необходимости

7. Копии документов, подтверждающих место (отличное от места регистрации индивидуального предпринимателя) фактического нахождения индивидуального предпринимателя (актуальная выписка из ЕГРН (Росреестра) (в случае нахождения в собственности объекта недвижимого имущества) или договор аренды в действующей редакции, а в случае пролонгации договора платежный документ, подтверждающий факт оплаты аренды за последний период (при наличии)

8. Копии налоговых деклараций (форма 3-НДФЛ) за два предшествующих отчетных периода, с отметкой о принятии налоговым органом

9. Копии деклараций по НДС за три предыдущих квартала с отметкой о принятии налоговым органом

10. Копия уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения (форма № 26.2-3, КНД 1150002), в случае невозможности предоставления деклараций по НДС за три предыдущих квартала при переходе с УСН на ОСНО (при необходимости)

11. Копия Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (КНД 1110058) с отметкой налогового органа

12. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с отметкой налогового органа

13. Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при сотрудничестве

14. Гарантийное письмо (Приложение № 6 к Методике)

15. Отчет ответственного (п. 3.16. Методики) об установлении верифицируемого (с проверкой документов) личного контакта с уполномоченными представителями контрагента (руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, лицами, имеющими право заключать от имени контрагента договоры)